Investigator blockchain anonim ZachXBT tengah membangun filter yurisdiksi ke dalam situs investigasi penipuan barunya, yang akan otomatis menolak kasus dari tujuh negara — negara-negara yang menurutnya bertahun-tahun sudah diberi bukti oleh dirinya kepada otoritas setempat, namun nyaris tidak menghasilkan pemulihan dana maupun proses hukum.
Daftar negara yang dikecualikan mencakup Kanada, Inggris, India, Nigeria, Maroko, Aljazair, dan Bangladesh. ZachXBT membingkai langkah ini sebagai keputusan alokasi sumber daya, bukan penilaian moral terhadap para korban di negara-negara tersebut: ia ingin memusatkan waktu investigasinya yang terbatas pada yurisdiksi di mana penegak hukum benar-benar menindaklanjuti bukti on-chain yang ia berikan.
Kanada Disorot sebagai yang Terburuk
Dari ketujuh negara tersebut, Kanada mendapat kritik paling tajam. ZachXBT menunjuk Toronto secara khusus sebagai pusat operasi penipuan kripto dan menyebut otoritas Kanada berulang kali gagal bertindak meski sudah diberi intelijen rinci soal tersangka pelaku. Ia bahkan menyebut Kanada lebih lalai dalam penegakan hukum terhadap penipuan kripto dibanding India atau Nigeria — klaim yang cukup mencolok mengingat kedua negara itu juga masuk daftar pengecualiannya.
India punya rekam jejaknya sendiri dalam berkas-berkas kasus ZachXBT. Ia pernah bekerja sama dengan aparat penegak hukum India untuk kasus terkait cryptocurrency yang dibekukan dan dugaan aktivitas Lazarus Group, dan ia mengatakan investigator di sana pernah membuat kesalahan mendasar, termasuk keliru mengira situs phishing sebagai platform resmi yang ditirunya. Ia juga mengaku pernah memberikan bukti kepada otoritas Kanada dan India di masa lalu tanpa berhasil meyakinkan salah satu pun untuk bertindak.
Baca juga: Coldcard Rilis Firmware Darurat Usai Peretasan Hardware Wallet $116 Juta
Taruhan pada Triase, Bukan Cakupan Luas
Sistem penyaringan ini menandai pergeseran dari model pintu terbuka yang selama ini membuat ZachXBT jadi salah satu investigator independen paling diandalkan di dunia kripto, dengan kredit menelusuri dana pada kasus-kasus sebesar peretasan Bybit dan pencurian kreditor Genesis. Para pendukung pendekatan baru ini berargumen bahwa triase berdasarkan yurisdiksi memungkinkannya mencurahkan lebih banyak upaya pada pemulihan dana yang benar-benar bisa dicapai, ketimbang menyebar waktu yang terbatas ke kasus-kasus yang nyaris tidak punya peluang mendapat respons penegakan hukum.
Para pengkritik membalas bahwa korban di negara-negara yang dikecualikan tidak melakukan kesalahan apa pun sehingga layak kehilangan akses ke salah satu dari sedikit investigator yang mampu melacak dana curian lintas chain, dan bahwa menghukum korban atas kelalaian pemerintah mereka justru berisiko melanggengkan celah penegakan hukum yang sebenarnya coba diatasi ZachXBT. Perdebatan ini muncul di tengah semakin pentingnya penyelidikan on-chain sebagai jaring pengaman bagi korban peretasan dan penipuan yang penegak hukum di banyak yurisdiksi masih kekurangan alat atau kemauan untuk mengejarnya — termasuk kasus-kasus kompromi hardware wallet baru-baru ini yang membuat korban nyaris tanpa opsi pemulihan lain.
Artinya bagi Korban ke Depan
Untuk saat ini, dampak praktisnya adalah korban penipuan kripto di ketujuh negara yang ditandai harus mengajukan permintaan lewat polisi setempat, unit kejahatan siber nasional, atau firma pemulihan dana swasta, alih-alih lewat jalur ZachXBT sendiri begitu situs barunya aktif. Apakah filter ini akan mengubah perilaku otoritas di yurisdiksi yang dikecualikan, atau justru sekadar memindahkan beban kasus-kasus yang belum terselesaikan ke tempat lain, masih menjadi pertanyaan terbuka.
