Sorotan
- Polisi Shanghai membongkar operasi bank gelap berskala besar yang diduga memindahkan hampir 20 miliar yuan (sekitar $2,8 miliar) memakai kripto.
- Sembilan belas tersangka ditangkap dalam kasus utama ini, yang diduga berjalan sejak Agustus 2024.
- Kasus kedua yang terkait, melibatkan platform pembayaran kartu virtual, memindahkan lebih dari 200 juta yuan dan berujung sembilan penangkapan tambahan.
- Polisi Shanghai mengaku sudah membongkar kasus kejahatan ekonomi terkait kripto senilai lebih dari 20 miliar yuan dan menangkap lebih dari 70 tersangka sepanjang 2026.
- Pembongkaran ini terjadi tak lama setelah cabang PBOC Shanghai menegaskan kembali sikap keras terhadap spekulasi kripto awal bulan ini.
Polisi Shanghai mengumumkan telah membongkar operasi bank gelap berskala besar yang diduga memakai cryptocurrency untuk memfasilitasi penukaran mata uang lintas batas ilegal senilai hampir 20 miliar yuan, sekitar $2,8 miliar, menurut laporan The Paper yang dikutip PANews. Sembilan belas tersangka ditangkap. Menurut penyidik, kelompok yang dipimpin tersangka bermarga Liu ini sejak Agustus 2024 memakai cryptocurrency sebagai medium penyelesaian transaksi, mengonversi yuan ke kripto lalu ke mata uang asing lewat skema roundtrip “yuan-ke-kripto-ke-valas”, sambil membebankan biaya layanan ke klien untuk tiap transaksi. Dalam kasus terkait yang terpisah, polisi Shanghai juga membongkar kelompok lain yang membangun platform penyelesaian lintas batas dan menerbitkan kartu kredit virtual, memakai top-up kripto dan konversi multi-mata uang untuk menghasilkan keuntungan ilegal; operasi itu memindahkan lebih dari 200 juta yuan dan berujung sembilan penangkapan tambahan.
Bagian dari Gelombang Penegakan Hukum 2026 yang Lebih Luas
Polisi menyebut kedua kasus ini bagian dari kampanye yang lebih luas: otoritas Shanghai sudah membongkar berbagai kasus kejahatan ekonomi jenis baru terkait mata uang virtual sepanjang 2026, menangkap lebih dari 70 tersangka dengan total nilai kasus melebihi 20 miliar yuan. Aksi ini muncul beberapa minggu setelah cabang People's Bank of China di Shanghai, lewat konferensi kerja semester kedua 2026 pada 4 Agustus, menegaskan kembali komitmennya menekan spekulasi kripto dan mencegah risiko finansial sistemik — bagian dari eskalasi berkelanjutan yang juga membuat regulator China memperluas penegakan hukum ke stablecoin dan tokenisasi aset lebih awal tahun ini. China memberlakukan larangan penuh terhadap trading kripto domestik sejak 2021, tapi volume penegakan dan skala kasus terus membesar seiring otoritas menyasar loop konversi “yuan-kripto-valas” secara spesifik, bukan sekadar trading peer-to-peer biasa.
Mengapa Skalanya Penting
Baca juga: Cuomo Peringatkan AS Tertinggal dari Eropa soal Aturan Kripto
Dengan nilai gabungan sekitar $2,8 miliar, pembongkaran ini jauh di atas kasus underground banking khas yang biasa dilaporkan polisi China secara publik, dan yang menonjol adalah kedua skema ini mengandalkan cryptocurrency sebagai lapisan penyelesaian transaksi, bukan permainan harga faktur perdagangan atau transfer via perusahaan cangkang, playbook lama untuk memindahkan modal keluar China. Daya tarik kripto bagi jaringan semacam ini cukup sederhana: stablecoin dan token-token besar bisa dipindahkan lintas batas nyaris instan dan di luar sistem correspondent banking yang dipantau regulator serta bank untuk aktivitas mencurigakan, membuatnya menarik bagi operator yang ingin melewati kontrol modal China dalam skala besar. Kasus ini juga menggambarkan pola yang berulang dalam data penegakan hukum China tahun ini — deretan kasus bernilai miliaran dolar yang terus-menerus muncul, bukan insiden yang berdiri sendiri, sejalan dengan yang digambarkan pelacak industri sebagai gelombang penegakan hukum sepanjang 2026.
Yang Perlu Diperhatikan Selanjutnya
Polisi Shanghai belum memberi sinyal apakah akan ada penangkapan lanjutan, tapi kasus ini kemungkinan besar akan muncul dalam pernyataan resmi China berikutnya soal pencegahan risiko finansial, dan bisa memengaruhi seberapa agresif regulator mengawasi penyelesaian transaksi berbasis stablecoin secara khusus, mengingat jalur itu makin banyak disorot. Bagi pasar kripto global, dampaknya bukan soal pergerakan harga, melainkan lebih ke ketahanan permintaan dari pelarian modal China daratan — arus yang secara kasat mata terus coba ditutup regulator, kasus demi kasus, bukan lewat satu kebijakan sapu jagat.
