Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) milik Departemen Keuangan AS menetapkan sanksi terhadap Shelbit Exchange dan Aban Tether pada 7 Agustus, menuduh kedua platform ini mencuci jutaan dolar dalam bentuk mata uang kripto atas nama entitas yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran. Langkah ini merupakan bagian dari kampanye Economic Fury yang terus berlanjut, menyasar jalur keuangan digital Iran.
OFAC menyebut Siavash Kayvanpour, seorang individu kelahiran Iran yang memegang kewarganegaraan Dominika dan Afghanistan, sebagai operator di balik skema ini. Melalui perusahaannya, SHPS Shelbit, Kayvanpour menjalankan bursa tersebut dari basis di Georgia dan Uni Emirat Arab, sembari juga mengendalikan Shelbit Technologies yang terdaftar di Polandia serta dua entitas UEA, Crypto Home dan NFT Home DMCC, menurut laporan Decrypt atas penetapan sanksi ini.
Bagaimana Uang Ini Berpindah Tangan
Kasus yang dipaparkan Departemen Keuangan menggambarkan jalur pencucian uang bertahap: dompet-dompet yang terkait Iran mengirim lebih dari $1 juta dalam bentuk kripto ke Shelbit, yang kemudian mengembalikan lebih dari $2 juta ke dompet-dompet Iran dan menyalurkan $2 juta lainnya ke Nobitex, bursa Iran yang sebelumnya sudah disanksi Departemen Keuangan. Secara terpisah, Shelbit juga dituduh mencuci puluhan juta dolar hasil dari jaringan judi daring berbahasa Persia — dana yang menurut Departemen Keuangan pada akhirnya mendukung aktivitas keuangan yang terkait IRGC.
Kedua bursa yang baru disanksi ini juga tercatat memproses transaksi yang terhubung dengan sekelompok platform Iran yang sebelumnya sudah ditetapkan, termasuk Nobitex, Wallex, Bitpin, dan Ramzinex — bursa-bursa yang telah masuk daftar hitam Departemen Keuangan dalam tindakan besar-besaran pada 2 Juni, yang menjadi langkah terbesarnya terhadap ekonomi digital Iran hingga saat ini. Nobitex sendiri sempat menangani lebih dari separuh seluruh arus masuk kripto Iran sepanjang 2025 sebelum penetapan sanksi itu, menegaskan betapa cepatnya para operator mencoba mencari jalan memutar setiap kali putaran sanksi baru dijatuhkan.
Baca juga: Senat AS Tunda Voting RUU CLARITY hingga Usai Reses Agustus
Pesan dari Departemen Keuangan
Menteri Keuangan AS Scott Bessent membingkai penetapan sanksi ini sebagai peringatan bagi platform mana pun yang memfasilitasi arus keuangan Iran, apa pun jenis mata uangnya. "Baik dalam bentuk dolar, rial, maupun kripto, Departemen Keuangan akan memburu dan membongkar" mekanisme keuangan ilegal yang mendanai rezim tersebut, kata Bessent dalam pernyataan yang menyertai sanksi ini.
Kampanye Penegakan yang Terus Meluas
Departemen Luar Negeri menawarkan hadiah hingga $15 juta bagi siapa pun yang memberikan informasi untuk membantu membongkar jaringan keuangan IRGC, dan Departemen Keuangan memperkirakan telah menyita sekitar $1 miliar aset kripto Iran sejak kampanye Economic Fury dimulai. Dengan masuknya Shelbit dan Aban Tether ke daftar SDN, warga negara AS dan bursa-bursa yang terhubung dengan Nasdaq dilarang memproses transaksi dengan kedua platform tersebut, menambah dua nama lagi ke daftar bursa terkait Iran yang terus bertambah panjang dan diputus dari sistem kripto global.
