Jaringan penipuan dan penculikan yang selama ini diasosiasikan dengan kompleks-kompleks di sepanjang perbatasan Myanmar dan Kamboja disebut mulai menggeser operasinya ke Malaysia, menurut laporan terbaru — sebuah negara yang juga menjadi basis konsentrasi signifikan karyawan bursa kripto. Dua kasus terbaru di negara bagian Johor, Malaysia, yang keduanya melibatkan warga negara China, dikutip sebagai bukti awal pergeseran ini: di kompleks Country Garden Forest City, polisi membongkar dua jaringan penipuan telekomunikasi yang beroperasi di kompleks properti raksasa yang sebagian besar tidak terhuni tersebut.
Sejarah Forest City membuatnya menjadi target relokasi yang masuk akal. Kompleks ini awalnya dibangun sebagai proyek residensial dan komersial raksasa yang menyasar pembeli asal China, namun tingkat hunian yang kronis rendah membuat sebagian besar wilayahnya menganggur secara ekonomi — persis jenis infrastruktur dengan visibilitas rendah yang selama ini dimanfaatkan operasi penipuan di kawasan lain di wilayah tersebut.
Bagian dari Tekanan Penegakan Hukum yang Lebih Luas
Dugaan relokasi ini mengikuti tekanan berkelanjutan terhadap basis tradisional jaringan-jaringan tersebut. Pada April 2026, Scam Center Strike Force milik Departemen Kehakiman AS meluncurkan operasi penindakan yang menyasar seluruh siklus hidup operasi ini — mulai dari kompleks tempat korban perdagangan manusia ditahan, infrastruktur digital yang digunakan untuk menipu korban, hingga jaringan finansial yang digunakan untuk mencuci hasil kripto curian. Langkah itu diikuti pada Juli dengan lima gugatan penyitaan perdata dari jaksa federal yang berupaya memulihkan lebih dari $25 juta kripto curian terkait penipuan yang menargetkan warga AS dan Kanada, dengan pelaku pemindah dana dalam kasus-kasus tersebut sudah dilacak kembali ke Asia Tenggara, termasuk alamat IP di Malaysia.
Ekonomi Kriminal Transnasional yang Terjejaring dan Ter-franchise
Sebuah laporan PBB tentang kawasan ini menggambarkan bagaimana sindikat-sindikat penipuan yang dulunya terpisah kini telah bergabung menjadi satu ekosistem transnasional tunggal, saling berbagi jaringan finansial, teknologi, dan layanan khusus alih-alih beroperasi sebagai kelompok-kelompok terisolasi. Laporan itu menggambarkan strukturnya sebagai semacam model franchise korporat, di mana kelompok inti melisensikan kemampuan — jalur pencucian uang, jalur rekrutmen, platform penipuan — kepada operator afiliasi yang menjalankannya secara independen. Analisis regional dari ISEAS–Yusof Ishak Institute juga menandai Laut Sulu dan Laut Sulawesi — segitiga maritim yang menghubungkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina — sebagai koridor penyelundupan yang tengah berkembang, berjalan paralel dengan operasi digital jaringan-jaringan tersebut.
Baca juga: Iklan Google Palsu Tiru Hyperliquid, Gasak Dana Pengguna $550.000
Mengapa Bursa Kripto Ikut Mengawasi
Kaitan dengan Malaysia ini penting bagi industri kripto secara khusus karena siapa yang tinggal di sana. Sebagian besar staf back-office dan operasional bursa kripto di kawasan ini berbasis di Malaysia, dan peneliti keamanan berulang kali memperingatkan bahwa jaringan penipuan dengan tingkat koordinasi seperti ini tidak membatasi diri hanya pada korban ritel — karyawan yang memiliki akses ke sistem bursa atau data pelanggan telah menjadi target koersi dan skema rekayasa sosial tersendiri. Jika pergeseran ke Malaysia ini terkonfirmasi, bursa dengan jumlah karyawan signifikan di negara tersebut mungkin perlu memasukkan risiko keamanan fisik terhadap staf sebagai bagian dari model ancaman yang sama dengan yang sudah mereka terapkan pada eksploitasi smart contract dan kampanye phishing.
