Kasus RICO Bitcoin Pertama, Dalang Mengaku Bersalah

Sorotan

Malone Lam, pria 22 tahun yang dituduh sebagai dalang skema pencurian $263 juta Bitcoin, dijadwalkan mengaku bersalah minggu ini.
Departemen Kehakiman AS membangun kasus ini sebagai penuntutan terkait Bitcoin pertama yang pernah diajukan di bawah undang-undang federal RICO.
Total delapan belas terdakwa telah didakwa; Lam menjadi terdakwa kesebelas yang mengaku bersalah.
Lebih dari 4.100 Bitcoin yang dicuri pada Agustus 2024, senilai $263 juta saat itu, kini bernilai lebih dari $384,5 juta.

Pengakuan Bersalah Sang Dalang

Malone Lam, pria asal Singapura berusia 22 tahun yang oleh jaksa disebut sebagai dalang jaringan pencurian kripto, dijadwalkan mengaku bersalah minggu ini atas dakwaan terkait salah satu pencurian mata uang kripto dengan korban tunggal terbesar yang pernah tercatat. Pada 18 Agustus 2024, Lam bersama sekelompok komplotannya menggunakan social engineering untuk menipu seorang investor Bitcoin lama di Washington, D.C. agar menyerahkan akses ke kepemilikannya, lalu kabur membawa lebih dari 4.100 Bitcoin senilai $263 juta saat itu. Pengakuan bersalah Lam menjadikannya terdakwa kesebelas dari delapan belas terdakwa yang mengaku bersalah dalam kasus yang oleh jaksa disebut sebagai pencurian Bitcoin pertama yang pernah dituntut di bawah Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) federal — undang-undang yang lebih lazim dikaitkan dengan sindikat kejahatan terorganisasi ketimbang penipu kripto yang disebut-sebut awalnya saling kenal lewat komunitas gaming online sebelum mengubah keahlian social engineering mereka menjadi bisnis kejahatan.

Cara Kerja Skema Ini, dan Ke Mana Uangnya Mengalir

Menurut catatan kasus, kelompok Lam menyamar sebagai perwakilan Google dan bursa Gemini untuk meyakinkan korban bahwa akunnya telah diretas, lalu menuntunnya melalui langkah-langkah yang akhirnya menyerahkan isi Google Drive dan kode keamanan akunnya. Jaksa menyebut kelompok ini, yang anggotanya mayoritas berusia 18 hingga 20 tahun dari California, Connecticut, New York, dan Florida, telah melakukan pencurian serupa sejak akhir 2023 sebelum aksi besar Agustus 2024 tersebut.

Secara terpisah, IRS memaparkan bagaimana terdakwa Kunal Mehta, pria asal Irvine, California yang memakai alias “Papa,” “The Accountant,” dan “Shrek,” mencuci setidaknya $25 juta dari dana curian dengan mendirikan perusahaan cangkang, mengenakan biaya konversi 10%, dan mengatasnamakan setidaknya 28 mobil eksotis atas nama penandatangan boneka. Pengeluaran Lam sendiri dari dana curian itu dilaporkan mencakup jam tangan seharga $2 juta, lebih dari 30 unit Porsche, Lamborghini, dan Ferrari yang dikustomisasi, serta satu malam senilai $569.000 di sebuah klub malam Los Angeles — pola pengeluaran yang dikutip jaksa sebagai bukti skala pencurian ini.

Mengapa Dakwaan RICO terhadap Pencuri Bitcoin Ini Penting

Keputusan untuk menuntut pencurian kripto di bawah RICO, alih-alih hanya menggunakan undang-undang wire fraud atau pencucian uang konvensional, menandakan bahwa jaksa federal kini memandang jaringan social-engineering terorganisasi yang menyasar pemegang kripto sebanding secara struktur dengan organisasi racketeering tradisional, lengkap dengan hierarki, korban yang berulang, dan mesin pencucian uang yang dirancang untuk mengubah koin curian menjadi aset mewah yang sulit dilacak. Kasus ini juga menyoroti kelemahan yang terus bertahan dalam keamanan kripto yang tak bisa sepenuhnya ditutup oleh infrastruktur on-chain sebaik apa pun: pemegang individu tetap rentan terhadap serangan impersonasi yang mengeksploitasi kepercayaan pada staf dukungan bursa, bukan cacat pada Bitcoin itu sendiri. Kerentanan ini juga muncul di aktivitas penegakan hukum lain belakangan ini, mulai dari kasus Departemen Kehakiman yang mendakwa tujuh belas peretas Iran atas pemerasan Bitcoin dan pencurian data universitas, jaringan bank gelap senilai $2,8 miliar yang dibongkar polisi Shanghai, hingga seorang pria asal Georgia yang dideportasi dari Fiji atas dugaan skema Ponzi kripto $165 juta. Bersama-sama, kasus-kasus ini menunjukkan penegakan hukum yang kian meluas terhadap sisi rekayasa manusia dari kejahatan kripto, meski teknologi blockchain yang mendasarinya, menurut DOJ, hanya kebetulan menjadi sarana bagaimana penipuan ini sebenarnya dijalankan.

Apa yang Terjadi Selanjutnya

Lam menghadapi hukuman minimal 14 tahun penjara sesuai pedoman sentencing federal begitu pengakuan bersalahnya resmi tercatat, bergabung dengan setidaknya tiga tersangka lain yang sudah divonis sekitar enam tahun masing-masing atas peran mereka mencuci hasil kejahatan, dengan satu lagi masih menunggu vonis. Jaksa belum merinci berapa banyak dari $263 juta awal, atau nilainya yang telah terapresiasi, yang berhasil dipulihkan melalui penyitaan aset, sehingga masih menyisakan pertanyaan berapa besar restitusi yang akhirnya akan diterima korban. Dengan tujuh terdakwa lagi yang kasusnya belum tuntas, penuntutan RICO ini kemungkinan akan terus menghasilkan kesepakatan pengakuan bersalah dan sidang vonis hingga jauh ke tahun depan, masing-masing menambah detail bagaimana jaringan pencucian uang kelompok ini memindahkan Bitcoin curian lewat perusahaan cangkang, dealer mobil, dan sewa jet pribadi.

FAQ

Siapa Malone Lam?
Malone Lam adalah pria asal Singapura berusia 22 tahun yang oleh jaksa diidentifikasi sebagai dalang kelompok yang mencuri lebih dari 4.100 Bitcoin senilai $263 juta dari seorang korban di Washington, D.C. pada Agustus 2024.

Mengapa ini disebut kasus RICO Bitcoin pertama?
Departemen Kehakiman mendakwa skema ini di bawah Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act federal, menandai kali pertama pencurian Bitcoin dituntut menggunakan undang-undang tersebut.

Bagaimana kelompok ini mencuri Bitcoin?
Anggota kelompok menyamar sebagai staf Google dan bursa Gemini untuk meyakinkan korban bahwa akunnya telah diretas, menipunya agar menyerahkan akses Google Drive dan kode keamanan yang membuka akses ke kepemilikannya.

Berapa banyak orang yang telah didakwa, dan apa yang terjadi pada Lam sekarang?
Delapan belas terdakwa menghadapi dakwaan, dengan Lam menjadi terdakwa kesebelas yang mengaku bersalah; ia menghadapi hukuman minimal 14 tahun penjara sesuai pedoman sentencing federal.