Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Kementerian Keuangan AS kembali menjatuhkan sanksi terhadap dua bursa kripto yang dituduh menggerakkan dana untuk Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, memperluas tindakan tegas yang sepanjang tahun ini sudah membekukan ratusan juta dolar aset digital terkait rezim tersebut. Tindakan OFAC pada 7 Agustus ini menyasar Shelbit dan Aban Tether, bersama warga negara Iran Siavash Kayvanpour serta sejumlah wallet dan perusahaan terkait, atas total sekitar $5 juta kripto yang menurut lembaga tersebut memfasilitasi pencucian uang dan penghindaran sanksi bagi IRGC.
Menurut penuturan Kementerian Keuangan, sekitar $1 juta kripto berpindah dari wallet yang dikendalikan IRGC ke alamat Shelbit, sementara $2 juta aset digital yang terkait dengan Kayvanpour mengalir ke Nobitex, dan $2 juta lainnya berpindah dari Shelbit kembali ke wallet yang dikendalikan IRGC. Menteri Keuangan Scott Bessent membingkai tindakan ini sebagai kelanjutan tekanan, bukan aksi sekali jalan: "Kami akan terus meningkatkan tekanan ekonomi," katanya. "Baik dalam dolar, rial, maupun kripto, Treasury akan memburu dan membongkar jaringan keuangan gelap yang menopang rezim ini."
Bagian dari kampanye "Economic Fury"
Penetapan sanksi Agustus ini melanjutkan tindakan yang jauh lebih besar dari 2 Juni 2026, ketika OFAC menetapkan sanksi terhadap empat bursa Iran — Nobitex, Wallex, Bitpin, dan Ramzinex — beserta empat eksekutifnya, yang disebut sebagai tindakan penegakan terbesar yang pernah dilakukan terhadap sektor aset digital Iran. Nobitex sendiri diperkirakan menangani sekitar separuh dari seluruh volume trading kripto Iran dan mengklaim memiliki 11 juta pengguna, dan tindakan Juni tersebut sendiri berhasil membekukan hampir $500 juta aset digital yang terkait rezim Iran, di luar $131 juta wallet terkait Iran yang dibekukan secara terpisah.
Baca juga: Brasil Tahan Transfer Kripto di Atas $10.000 hingga 24 Jam
Bagaimana uang itu bergerak
Penjelasan Kementerian Keuangan soal mekanisme pencucian uang ini berpusat pada stablecoin. Token yang dipatok ke dolar makin menjadi instrumen favorit untuk memindahkan nilai lintas batas di luar jalur perbankan tradisional, dan dalam kasus Iran, rial dikonversi menjadi stablecoin — terutama USDT di jaringan Tron dan Ethereum — lewat bursa domestik sebelum ditransmisikan ke rekanan internasional. Alur ini dilaporkan melayani beberapa tujuan sekaligus: menyelesaikan kontrak dagang, mendanai anggaran operasional IRGC, dan memungkinkan individu terkait rezim memindahkan kekayaan pribadi ke luar negeri, semuanya sambil menyiasati sistem perbankan internasional yang sudah lebih dulu memutus akses Iran lewat sanksi formal.
Jaring yang terus meluas
Shelbit sendiri terdaftar di Georgia namun beroperasi dari Dubai, menggambarkan bagaimana jaringan yang tersanksi memutar lewat yurisdiksi dengan pengawasan lebih longgar agar tetap bisa berfungsi. Putaran-putaran OFAC sebelumnya tahun ini juga menetapkan sanksi terhadap Zedcex dan Zedxio pada Januari, menunjukkan ritme penegakan yang stabil, bukan aksi dramatis tunggal. Bagi bursa kripto dan tim kepatuhan secara global, pola ini menunjukkan Kementerian Keuangan berniat terus bergerak keluar dari platform-platform terbesar Iran menuju perantara dan perusahaan cangkang yang lebih kecil yang menjaga dana tersanksi tetap bergerak.
