Tether Klaim Sudah Bantu Bekukan Lebih dari $5 Miliar Aset Ilegal

Sorotan

• Tether mengklaim telah membantu penegak hukum global membekukan lebih dari $5 miliar aset yang terkait aktivitas ilegal, bekerja sama dengan lebih dari 340 lembaga di 67 negara.
• Lebih dari 2.800 kasus telah melibatkan kerja sama Tether, termasuk lebih dari 1.600 kasus dengan lembaga penegak hukum AS secara khusus.
• Kasus terbaru yang disebutkan termasuk $225 juta terkait perdagangan manusia dan jaringan penipuan "pig butchering", serta $344 juta yang dibekukan bersama OFAC milik Departemen Keuangan AS.
• Pengungkapan ini muncul saat Tether masih menghadapi sorotan berkelanjutan soal betapa mudahnya USDT dipakai memindahkan dana ilegal, meski punya kapabilitas pembekuan yang tersentralisasi.

Tether mengungkapkan bahwa mereka kini telah membantu penegak hukum global membekukan lebih dari $5 miliar aset yang terkait aktivitas ilegal, bekerja sama dengan lebih dari 340 lembaga di 67 negara untuk lebih dari 2.800 kasus. Dari jumlah itu, lebih dari 1.600 kasus melibatkan penegak hukum AS secara khusus, dengan lebih dari $2,5 miliar dari total tersebut dibekukan lewat kerja sama dengan otoritas Amerika saja. Angka-angka ini, yang diungkapkan lewat laporan transparansi Tether sendiri, mencakup berbagai jenis kasus, mulai dari jaringan penipuan skala besar hingga penegakan sanksi. Di antara contoh yang disorot perusahaan: sekitar $225 juta USDT terkait investigasi perdagangan manusia internasional dan operasi penipuan investasi "pig butchering", hampir $61 juta terkait kasus penipuan investasi kripto besar lainnya, dan lebih dari $344 juta yang dibekukan lewat koordinasi dengan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) milik Departemen Keuangan AS.

Total Pembekuan yang Terus Berakselerasi

Totalnya berkembang cepat. Belum lama ini, laporan transparansi Tether sendiri mencatat total tiga tahun sebesar $4,7 miliar USDT yang dibekukan lewat sekitar 2.600 permintaan penegak hukum, dengan sekitar 1.400 di antaranya berasal dari lembaga AS. Angka baru $5 miliar dan 2.800 kasus ini menunjukkan laju penegakan hukum terus berakselerasi bahkan seiring jenis kasusnya makin beragam, mulai dari jaringan pig-butchering Asia Tenggara yang memakai USDT sebagai mata uang settlement pilihan mereka — kategori kejahatan yang secara terpisah dikaitkan FinCEN dengan $12,7 miliar penipuan kripto — hingga pembekuan aset yang didorong sanksi yang diperintahkan langsung oleh OFAC.

Skala ini penting mengingat seberapa besar Tether sendiri telah tumbuh. USDT bersama para pesaingnya menguasai mayoritas besar pasar stablecoin senilai sekitar $300 miliar, dan token yang dipatok dolar milik Tether ini tetap menjadi rel settlement yang paling banyak dipakai, baik untuk pembayaran lintas batas yang sah maupun aliran dana kripto ilegal.

Baca juga: Lummis Kutip Gugatan Pembekuan $42,4 Juta USDT Tether untuk Dorong CLARITY Act

Berbeda dari aset yang sepenuhnya terdesentralisasi, penerbit USDT tetap punya kemampuan teknis untuk membekukan token di level smart contract begitu sebuah wallet ditandai — persis kapabilitas yang mendasari setiap angka dalam pengungkapan Tether ini. Kontrol tersentralisasi itu memang menuai kritik dari para pegiat privasi, tapi juga menjadi mekanisme yang makin diandalkan regulator dan penegak hukum saat berusaha menarik kembali dana yang dicuri atau dicuci setelah kejadian.

Kepatuhan sebagai Argumen Kompetitif

Pengungkapan ini muncul di saat regulator AS sedang aktif menyusun aturan yang akan mengatur cara kerja penerbit stablecoin seperti Tether ke depannya. Departemen Keuangan dan OCC sama-sama tengah merampungkan persyaratan lisensi GENIUS Act untuk token yang dipatok dolar, dan rekam jejak pembekuan-dan-kerja sama Tether berfungsi sebagai bentuk positioning preemtif: demonstrasi bahwa perusahaan ini bisa menjadi mitra yang andal bagi penegak hukum, bukan liabilitas yang perlu dikekang regulator. Ini juga penting secara komersial, karena sebagian besar pertumbuhan yang bisa digarap Tether ke depan bergantung pada seberapa patuh mereka terlihat agar tetap bisa beroperasi di AS dan yurisdiksi sekutu, bahkan saat rival bersaing memperebutkan arus institusional dan ritel yang sama.

Di saat yang sama, besarnya angka aktivitas ilegal yang diungkapkan Tether — $5 miliar dan terus bertambah, tersebar di kasus perdagangan manusia, penipuan investasi, dan penghindaran sanksi — menegaskan betapa sentralnya stablecoin dalam "pipa" kejahatan berbasis kripto, bukan sekadar efek samping yang disayangkan dari keterbukaan blockchain, melainkan fitur yang persisten dan berkelanjutan dari ekosistem ini. Setiap dolar yang dibekukan juga secara implisit adalah dolar yang sempat berhasil sejauh itu — argumen yang terus disuarakan para kritikus regulasi stablecoin yang longgar, bahkan saat Tether menonjolkan angka kerja samanya sebagai bukti bahwa sistem ini berjalan sesuai rencana.

Apa Selanjutnya

Penanda berikutnya yang perlu diamati adalah janji OCC untuk merampungkan aturan lisensi stablecoin GENIUS Act, yang diharapkan rampung pada November, yang akan meresmikan kewajiban kepatuhan dan kerja sama macam apa yang harus dipenuhi penerbit seperti Tether ke depannya, bukan lagi sekadar sukarela. Bagaimana total pembekuan Tether tumbuh antara sekarang dan saat itu — dan apakah bauran kasusnya makin bergeser ke penegakan sanksi seiring Washington makin menekan tekanan ekonomi terhadap negara yang disanksi — akan menjadi ukuran berguna soal apakah penerbit stablecoin menjadi perpanjangan tangan sungguhan dari penegakan hukum atau masih sekadar bereaksi kasus demi kasus. RUU CLARITY Act yang masih mandek di Kongres, yang akan menetapkan aturan struktur pasar aset digital yang lebih luas, tetap menjadi variabel regulasi terbesar yang masih menggantung atas seluruh sektor ini.

FAQ

Berapa banyak uang yang sudah dibantu bekukan Tether?
Tether mengklaim telah membantu membekukan lebih dari $5 miliar aset yang terkait aktivitas ilegal, bekerja sama dengan lebih dari 340 lembaga penegak hukum di 67 negara.

Berapa banyak kasus yang melibatkan penegak hukum AS secara khusus?
Lebih dari 1.600 dari total lebih dari 2.800 kasus melibatkan lembaga AS, dengan lebih dari $2,5 miliar dari total tersebut dibekukan lewat kerja sama AS saja.

Jenis kejahatan apa saja yang terkait dana yang dibekukan ini?
Contohnya termasuk sekitar $225 juta terkait jaringan penipuan perdagangan manusia dan "pig butchering", $61 juta dari kasus penipuan investasi terpisah, dan $344 juta yang dibekukan bersama unit sanksi OFAC Departemen Keuangan AS.

Bagaimana Tether bisa membekukan token USDT?
Sebagai penerbit tersentralisasi USDT, Tether bisa membekukan token di level smart contract begitu sebuah wallet ditandai oleh penegak hukum atau tim kepatuhannya sendiri, kapabilitas yang tak dimiliki aset yang sepenuhnya terdesentralisasi.