Binance memberikan dokumen identitas dan catatan transaksi kripto kepada penyidik Rusia, yang belakangan dipakai untuk mendakwa seorang spesialis IT asal Rusia atas donasi yang dikirimnya ke kelompok-kelompok yang terkait Ukraina, menurut dokumen penegakan hukum yang dilaporkan Reuters. Data yang diserahkan disebut mencakup alamat rumah pengguna, nomor telepon, tanggal lahir, detail paspor, hingga izin tinggal Bulgarianya.
Komite Investigasi Rusia menuduh pengguna tersebut, Yuri Belenkiy, mengirim lebih dari $700 dalam bentuk kripto antara Januari 2023 dan Maret 2024 kepada organisasi yang berafiliasi dengan Ukraina, setelah menerima seruan dari kritikus Kremlin yang kini berada di pengasingan, Arkady Babchenko. Otoritas Rusia menyebut dana itu ditujukan untuk militer Ukraina dan sebuah kelompok yang terafiliasi dengan Brigade Azov — yang oleh Moskow, meski tidak oleh sebagian besar pemerintah Barat, diklasifikasikan sebagai organisasi teroris. Belenkiy masih ditahan menunggu persidangan.
Bertentangan dengan Klaim Binance Soal Hengkang dari Rusia
Pengungkapan ini terasa janggal jika disandingkan dengan posisi publik Binance sendiri: exchange itu mengumumkan pada 2023 bahwa mereka telah sepenuhnya keluar dari pasar Rusia, menjual unit bisnis yang melayani pasar tersebut di tengah tekanan sanksi Barat yang meningkat. Fakta bahwa permintaan data dari penegak hukum Rusia rupanya tetap dipenuhi setelah klaim hengkang itu memunculkan pertanyaan seberapa jauh sebenarnya pemisahan tersebut berlaku, dan kewajiban apa — jika ada — yang masih dirasa dimiliki Binance terhadap permintaan otoritas Rusia.
Baca juga: Chainalysis Gugat Pemerintah AS Soal Kontrak ICE $95 Juta ke TRM Labs
Pembelaan Binance: Prosedur Hukum Standar
Binance menyatakan bahwa mereka merespons permintaan informasi yang sah dari aparat penegak hukum di seluruh dunia sesuai dengan ketentuan privasi, hukum, dan regulasi yang berlaku — pembelaan standar yang lazim dipakai sebagian besar exchange besar ketika kepatuhan terhadap permintaan pemerintah berujung pada hasil yang kontroversial. Posisi exchange ini bertumpu pada anggapan bahwa permintaan tersebut telah melalui jalur hukum yang semestinya, terlepas dari sensitivitas politik kasus yang mendasarinya atau bagaimana pemerintah penerima data mengkarakterisasi dugaan pelanggarannya.
Mengapa Kasus Ini Berbeda dari Kepatuhan Rutin
Yang membuat kasus ini berbeda dari kerja sama anti-pencucian uang yang rutin adalah dimensi politiknya: transaksi yang diselidiki merupakan donasi untuk Ukraina di tengah perang yang masih berlangsung, dan label “pendanaan terorisme” itu sendiri berasal dari klasifikasi Rusia terhadap Azov yang ditolak sebagian besar negara Barat. Bagi industri yang selama bertahun-tahun berargumen bahwa exchange kripto bisa dipercaya menjaga data pengguna yang sensitif, kasus di mana data tersebut tampaknya justru membantu menjerat seseorang karena mendukung Ukraina kemungkinan besar akan memicu sorotan lebih tajam terhadap bagaimana, dan dengan standar apa, exchange memutuskan permintaan data pemerintah mana yang akan dipenuhi.
